À̸£¸é ³»³â ÇϹݱâºÎÅÍ ¸ðµç ±ÝÀ¶±ÇÀÇ ¹«Áõºù ÇØ¿Ü¼Û±Ý Çѵµ°¡ 5¸¸´Þ·¯¿¡¼ 10¸¸´Þ·¯·Î ´Ã¾î³´Ù. ¼·ù³ª ½Å°í ¾øÀÌ ÇØ¿Ü·Î µ·À» º¸³»´Â ¹«Áõºù Çؿܼ۱ÝÀº ½ÃÁßÀºÇุ 10¸¸´Þ·¯±îÁö Çã¿ëµÆ´Ù. ¾÷±Çº°·Î ³ª´¶ Çѵµ°ü¸® ½Ã½ºÅÛµµ Çϳª·Î ÅëÇÕÇØ ¿î¿µÇÑ´Ù. ´Ù¸¸ ÂÉ°³±â ¿Üȯ¼Û±Ý µî ºÎÀÛ¿ëÀÌ ¿ì·ÁµÇ´Â ¸¸Å ¹æ¾î ÀåÄ¡°¡ ¸ÕÀú °®ÃçÁ®¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ª¿Â´Ù.
1³â ¸¸¿¡ '10¸¸´Þ·¯ Çѵµ' È®´ë ÃßÁø 13ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÃëÀ縦 Á¾ÇÕÇÏ¸é ±âȹÀçÁ¤ºÎ´Â ÃÖ±Ù ±ÝÀ¶±Ç °ü°èÀÚµé°ú ¸¸³ª ¸ðµç ±ÝÀ¶±ÇÀÇ ¹«Áõºù ÇØ¿Ü¼Û±Ý Çѵµ¸¦ 5¸¸´Þ·¯¿¡¼ 10¸¸´Þ·¯·Î ´Ã¸®´Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù. ¿Üȯ°Å·¡¹ý»ó ÇØ¿Ü ¼Û±ÝÀº 5000´Þ·¯¸¦ ³Ñ±â¸é ¸Å¹ø ¼·ù¸¦ ÁõºùÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀ» ÁöÁ¤Çϸé 5¸¸´Þ·¯±îÁö, ½ÃÁßÀºÇàÀ̶ó¸é 10¸¸´Þ·¯±îÁö ¹«ÁõºùÀ¸·Î °£ÆíÇÏ°Ô ¼Û±ÝÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. À̹ø ¹æ¾ÈÀº ½ÃÁßÀºÇàÀ» Á¦¿ÜÇÑ ´Ù¸¥ ±ÝÀ¶±Ç¿¡µµ ¹«Áõºù Çѵµ¸¦ 10¸¸´Þ·¯±îÁö ´Ã·ÁÁÖ´Â °Ô °ñÀÚ´Ù. Çѵµ È®´ë´Â À̸£¸é ³»³â ÇϹݱâºÎÅÍ ½ÃÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹«Áõºù Çؿܼ۱ÝÀÇ Çѵµ È®´ë ³íÀÇ´Â Áö³ÇØ 6¿ù ¸» ÀÌÈÄ ¾à 1³â ¸¸ÀÌ´Ù. ´ç½Ã ±âÀçºÎ´Â 1999³â ¿Ü±¹È¯°Å·¡¹ý Á¦Á¤ ¶§ ¸¸µé¾îÁø 5¸¸´Þ·¯ Çѵµ¸¦ °æÁ¦ ±Ô¸ð¿¡ ¸ÂÃç 10¸¸´Þ·¯·Î ´Ã¸®°Ú´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ±¹¹ÎÀÇ ÀÏ»óÀûÀÎ ¿Üȯ°Å·¡¸¦ Æí¸®ÇÏ°Ô ¸¸µé°Ú´Ù´Â ÃëÁö¿´´Ù. ´Ù¸¸ ½ÃÁßÀºÇàÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áõ±Ç»ç, ÇÉÅ×Å© µî¿¡ ´ëÇؼ´Â Á¦µµ°¡ °®ÃçÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Çѵµ È®´ë¿¡¼ Á¦¿ÜÇß´Ù.
ÅëÇÕÇѵµ°ü¸® ½Ã½ºÅÛµµ ±¸ÃàÇÑ´Ù. ÇöÀç ¹«Áõºù ¿Üȯ¼Û±Ý Çѵµ´Â ¾÷±Çº°·Î ±¸ºÐÇØ °ü¸®ÇÑ´Ù. ¸¸¾à ½ÃÁßÀºÇà¿¡¼ ¹«Áõºù ¿Üȯ¼Û±ÝÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù¸é, ÇÉÅ×Å©³ª Áõ±Ç»ç¿¡¼ ¹«Áõºù ÇýÅÃÀ» ´©¸®±â ¾î·Æ´Ù. ±âÀçºÎ´Â ¸ðµç ±ÝÀ¶»ç°¡ ¹«Áõºù ¿Üȯ¼Û±Ý ³»¿ªÀ» °øÀ¯ÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀ» ¸¸µé¾î 10¸¸´Þ·¯ ³»¿¡¼ °ü¸®ÇÒ ¹æħÀÌ´Ù. Á¦µµ°¡ ½ÃÇàµÇ¸é ¿Üȯ¼Û±ÝÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °í°´Àº ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¿øÇÏ´Â ±ÝÀ¶»ç¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¤ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°³»ºÎÀûÀ¸·Î ÇùÀǸ¦ ÇÏ´Â °úÁ¤¡±À̶ó¸é¼ ¡°ÅëÇÕ°ü¸®¸¦ À§ÇÑ ÀÛ¾÷À» ±¸»ó Áß¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ºÎ´Â ¿Üȯ¼Û±ÝÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ±¹¹ÎµéÀÇ ÆíÀǼºÀÌ ÇÑÃþ °³¼±µÉ °ÍÀ¸·Î º»´Ù. ±âÀçºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°½Ã½ºÅÛÀÌ ¿Ï¼ºµÇ¸é ±¹¹ÎµéÀº ¾î´À ÁöÁ¡À» °¡µç, ¾î¶² ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼Ç(¾Û)À» ¾²µç 10¸¸´Þ·¯±îÁö ¿ÜȯÀ» ¹«ÁõºùÀ¸·Î ¼Û±ÝÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°À¯ÇлýÀ̳ª ¿Ü±¹ÀÎ ³ëµ¿ÀÚó·³ ¼Û±ÝÀÌ ÀæÀº À̵éÀÇ ºÒÆíÀÌ ´ëÆø °³¼±µÉ °Í¡±À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¾÷°è¿¡¼´Â ±â¿ï¾îÁø ¿îµ¿ÀåÀÌ ¹Ù·ÎÀâÈú °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇß´Ù. ÇÉÅ×Å© ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ¡°°í°´À¸·Î¼´Â ¹«Áõºù ÇØ¿Ü¼Û±Ý Çѵµ°¡ 2¹è Å« ÀºÇàÀ» ¼±È£ÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù¡±¸é¼ ¡°´Ù¸¥ ³ª¶ó´Â ±Û·Î¹ú ¼Û±Ý¾÷ü¸¦ Å°¿ì°í Àִµ¥ Çѱ¹Àº ±ÔÁ¦·Î ÇÉÅ×Å© °æÀï·ÂÀÌ ¶³¾îÁö°í ÀÖ´Ù¡±°í Åä·ÎÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ ¡°ÀºÇà ´ë½Å ÇÉÅ×Å© Çؿܼ۱ÝÀ» ÀÌ¿ëÇØ Àý°¨ÇÑ ¼ö¼ö·á ºñ¿ëÀÌ ¿¬°£ 5200¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¸¸Å °í°´ÀÇ ÇýÅõµ ´õ Ä¿Áú °Í¡±À̶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±î´Ù·Î¿î Àڱݼ¼Å¹ ±ÔÁ¦, Áöų ¼ö ÀÖÀ»±î ¹®Á¦´Â ¿µ¼¼ÇÑ ¼Û±Ý¾÷ü°¡ ±î´Ù·Î¿î ±¹Á¦¿Üȯ±ÔÁ¦¸¦ Àß Áöų ¼ö ÀÖ´À³Ä´Ù. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)´Â ¿Üȯ¼Û±Ý ¾÷¹«¸¦ ÇÒ ¶§ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)¿Í Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¹æÁö(CFT) ±ÔÁ¤ 40¿©°¡Áö¸¦ µû¸£µµ·Ï °Á¦ÇÑ´Ù. ±ÔÁ¤À» ¾î±â¸é ±ÝÀ¶»ç¸¸ Ÿ°ÝÀ» ¹Þ´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó Çѱ¹ÀÇ ±Û·Î¹ú ½ÅÀεµ±îÁö ¶³¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ±¹³» ¿Üȯ¹ý Áؼöµµ °ü°ÇÀÌ´Ù. ¿Üȯ¹ý Àü¹®°¡°¡ ¸¹°í Àü»ê ½Ã½ºÅÛµµ ¿Ï¼ºÇüÀÎ ½ÃÁßÀºÇà°ú ´Þ¸® ÀϺΠÇÉÅ×Å© ¾÷ü´Â ¿Üȯ¹ý¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇصµ°¡ ¶³¾îÁö´Â »óȲÀÌ´Ù.
ºÒ¹ý ¿Üȯ¼Û±Ý°Å·¡°¡ ½ÇÁ¦ Àû¹ßµÆ´Ù´Â Á¡µµ ºÎ´ã ¿äÀÎÀÌ´Ù. ¾÷°è¿¡´Â ÀϺΠȸ»ç°¡ ¼±ºÒÀüÀÚÁö±Þ¼ö´ÜÀ» È°¿ëÇØ Çؿܼ۱ÝÀ» ÇÏ´Â ½ÄÀ¸·Î ¹«±â¸í °¡»ó°èÁ¸¦ ÀÌ¿ëÇϰųª, ƯÁ¤ ¾÷ü¿¡¼ Çѵµ¸¦ ³Ñ´Â ÃÊ°ú ¼Û±ÝÀÌ ´Ù¼ö ¹ß»ýÇß´Ù´Â ÀÇȤÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ÆعèÇÏ´Ù. ¸¶¾à·ù ÆǸŠÇøÀǸ¦ °æÂûÀÌ ¼ö»çÇÏ´Â µ¿¾È ¹üÁË ¼öÀͱÝÀÌ ¼Û±Ý¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ±¹¿Ü·Î ºüÁ®³ª°¬´Ù´Â ÇøÀÇ°¡ Á¦±âµÇ±âµµ Çß´Ù. ¼²ºÒ¸® ±ÔÁ¦¸¦ ¿ÏÈÇÏ¸é ºÒ¹ý ¿Üȯ¼Û±Ý°Å·¡°¡ È°¹ßÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù°í ¿ì·ÁÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Ù.
Á¤ºÎ´Â Áعý ü°è°¡ È®½ÇÈ÷ °®ÃçÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ³»³â ÇϹݱⰡ µÅµµ Çѵµ È®´ë¿Í ÅëÇÕ°ü¸®´Â ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ´Ù¸¥ Á¤ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°5¸¸´Þ·¯ Çѵµµµ °úÇÏ´Ù°í »ý°¢µÇ´Â ºÎ½ÇÇÑ ¾÷ü°¡ ÀÖ´Â °Ô »ç½Ç¡±À̶ó¸é¼ ¡°¿Ü±¹È¯¹ýÀÇ ±ÔÁ¤À» Á¦´ë·Î ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇÑ °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ ¡°ÀºÇà°ú µ¿ÀÏÇÑ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ¸¸é µ¿ÀÏÇÑ ±ÔÁ¦Áؼö ´É·ÂÀ» °®Ãç¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÉÅ×Å© ¾÷°è´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ °úµµÇÑ ¿ì·Á¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÇÉÅ×Å© °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹Á¦ ±ÔÁ¦´Â ÇØ¿Ü¼Û±Ý ¾÷ü¶ó¸é ¹«Á¶°Ç ÁؼöÇØ¾ß ÇÏ´Â °Í¡±À̶ó¸ç ¡°Á¦´ë·Î µÈ ¿µ¾÷À» ÇÏ´Â ÇØ¿Ü¼Û±Ý ÇÉÅ×Å©»ç¶ó¸é ÀÌ·± ±ÔÁ¦¸¦ ÁöÅ°°í ÀÖÀ» °Í¡±À̶ó°í ÀüÇß´Ù.
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