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제주 카지노 146억 증발 미스터리…진실 공방

세계일보 기사제공: 2022-11-07 16:36:20

“카지노서 땄다” vs “홍콩 본사 자금이다”

제주 카지노 146억원 증발 미스터리가 진실 공방으로 번지고 있다.

핵심 피의자 중 한 명인 중국인 A(34)씨가 자진 입국해 사라진 돈이 자신의 것임을 주장하고 있기 때문이다.

7일 제주경찰청에 따르면 A씨는 경찰 조사에서 자신은 카지노 모객 에이전트로, 카지노를 출입하면서 딴 돈이라고 주장하고 있다.
A씨는 해외로 나간 사유를 지금껏 개인 사정으로 외국에 체류해 출석이 늦어졌을 뿐이지, 수사 회피 목적은 아니라는 주장이다.

제주신화월드 내 랜딩카지노

다만 경찰은 A씨가 그런 주장을 한다고 할지라도, 압수금 대비 현저한 차이가 있다는 판단이다.

이미 카지노측이 본사인 홍콩 랜딩인터내셔널의 자금이라고 밝힌 상황에서 이 사건 피의자로 외국에 체류하던 A씨가 소유권을 주장하며 자진 귀국한 것이다.

그가 핵심 피의자로 지목돼 기소 가능성이 있는데도 자진 귀국한 이유는 돈을 되찾으려는 것으로 경찰은 보고 있다.

하지만 카지노 내 명부를 확인한 결과 145억6000만원이라는 돈은 게임에서 딴 것으로 보기에는 많은 액수다.

또한 해외에서 1만달러를 초과하는 현금을 반입할 때는 필히 신고해야 하지만 A씨의 과거 신고 기록은 없는 것으로 나타났다.

경찰은 2020년 1월 A씨가 또 다른 핵심 피의자인 중국계 말레이시아 국적의 임원 B(56·여)씨와 공모해 B씨가 관리해 오던 VIP 금고에 보관 중이던 5만원권 현찰 중 145억6000만원을 바로 옆 자신의 개인 금고로 옮긴 것으로 의심하고 있다.

카지노 내 VIP 금고가 여러개 있는 방 안에는 폐쇄회로(CC)TV가 없지만 찾은 돈 모두 100장씩 하나의 은행 띠지에 묶여있던 신권으로 확인됐다.

경찰은 이 띠지에 적힌 은행명 등을 토대로 B씨가 관리하던 VIP 금고에 있었던 돈으로 추정하고 있다.

사진=제주경찰청 제공

경찰은 또 카지노 주변에 설치된 CCTV를 통해 A씨 개인 금고로 옮겨진 145억6000만원 중 49억원 가량을 환전소 직원 중국인 30대 C씨를 시켜 B씨가 머물던 제주시 모처로 옮기고 10억원은 환치기를 통해 해외로 송금하도록 한 것으로 보고 있다.

지난해 5월 C씨는 경찰이 찾은 134억원 중 10억원은 자신의 돈이라며 검찰에 압수물 환부 요청을 청구했지만 기각됐다.

결국 경찰은 돈의 권리관계를 확인하는데 수사력을 모으고 있다.

돈의 출처를 파악해야 피의자에게 정확한 범죄 혐의를 적용할 수 있고, 찾은 돈을 돌려줄 주인 또한 명확해지기 때문이다.

이 돈이 랜딩인터내셔널 자금으로 확실히 밝혀지면 돈은 가환부 절차를 통해 랜딩인터내셔널로 돌아가게 된다.

가환부란 경찰 수사에 필요하거나 법원에 증거로 제출해야 할 경우 이를 반환하는 조건으로 압수물을 돌려주는 제도다.

다만, 이 돈의 자금 출처가 명확하게 밝혀지지 않거나, 정당한 돈이 아닐 경우 기소 이후 법원의 확정판결을 통해 국고로 환수할지 주인에게 돌려줄지 결정된다.

결국 경찰과 랜딩인터내셔널, A씨가 돈의 출처를 어떻게 입증하느냐에 따라 돈의 주인이 가려질 것으로 보인다.

경찰이 특정경제범죄 가중처벌법상 업무상횡령 혐의로 신청한 A씨의 구속영장은 6일 법원에서 기각됐다.

지난 2일 제주국제공항에 랜딩카지노사건의 유력 용의자인 중국인이 유치장으로 압송되고 있다.
뉴시스

경찰은 발견된 돈을 A씨가 횡령한 것으로 보고 있지만, 법원은 A씨가 자진 귀국해 도주 및 증거인멸의 우려가 없고 돈의 성격과 관련해서도 일단 다툼의 여지가 있다고 판단한 것으로 보인다.

현재 이 사건의 또 다른 핵심 피의자인 B씨는 2020년 12월 아랍에미리트(UAE)로 출국해 행방이 묘연한 상태다.

사라진 돈의 일부를 환치기 수법을 통해 해외로 송금한 혐의로 입건된 중국인 C씨와 현금 운반과 전달 등에 관여한 혐의로 입건된 중국인 2명·한국인 1명은 참고인 중지 결정이 내려졌으나 수사가 재개되면서 다시 조사받게 됐다.

경찰은 “보강수사를 통해 A씨에 대해 영장 재신청 여부를 검토하겠다”라며 “사안에 따라서는 A씨의 출국 정지도 검토할 계획”이라고 말했다.

한편, 제주신화월드 내 랜딩카지노에서 지난해 1월 145억6000만원이 사라졌다는 고소장이 경찰에 접수됐다.

랜딩카지노를 운영하는 람정엔터테인먼트의 고소로 수사에 착수한 경찰은 추적 끝에 134억원을 찾아내 일단 제주지역 한 은행에 위탁했다.

람정은 이 돈이 카지노 운영자금이 아닌 본사인 홍콩 랜딩인터내셔널의 자금이라며 같은해 3월 홍콩 증권거래소에 공시했다.

하지만 주요 피의자들이 이미 출국한 상태라 신병이 확보되지 않아 9개월만인 지난해 10월 수사가 중지됐다.

카지노측은 지난해 5월 감사보고서에 ‘회사 고객 대여금고에 보관 중이던 랜딩인터내셔널의 종속회사인 골든하우스 벤처스 소유 현금이 분실됐음을 발견했으며 현재 제주경찰청이 수사하고 있다’고 기재했다.
제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

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