경찰, 리딩사기 범죄단체조직 등 혐의 215명 검거
총책 유튜버 등 12명 구속…역대 최대 규모 피해
62만 구독자를 지닌 유튜버가 주도한 투자리딩 조직이 3000억원대 사기를 저지른 것으로 확인됐다.
경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 유사투자자문업체 관계자 등 215명을 검거해 총책인 40대 A씨 등 12명을 구속 송치했다고 13일 밝혔다.
경찰은 이들에게 범죄단체의 조직 또는 가입, 활동 혐의도 적용했다.
경찰 관계자는 “투자리딩 사기 범죄가 조직적이고 지능적인 형태로 점점 변화하면서 다수 피해자를 양산하고 있다”고 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨 등은 2021년 12월부터 지난해 3월까지 가상자산 28종을 판매 및 발행한다며 투자금 명목으로 1만5304명에게 3256억원을 받은 혐의를 받는다.
특히 62만 구독자를 가진 유튜버인 A씨는 2020년 추천한 주식 종목이 거래 중지돼 회원들로부터 집단 환불요청을 받자, 이를 만회하기 위해 가상자산 판매에 손을 댄 것으로 조사됐다.
별도의 지주회사를 설립한 A씨는 그 밑에 6개의 유사투자자문법인, 10개의 판매법인을 두고 총괄 및 중간관리·코인 발행·시세조종·DB공급·코인판매·자금세탁 등으로 역할을 분담한 15개의 조직을 만들었다.
이어 유튜브 강의 및 광고 등으로 확보한 휴대전화 번호 900여만개를 동원해 무차별적으로 전화를 건 뒤 ‘아파트 팔고 대출을 받아서라도 코인을 매수하라’는 등 투자를 유도했다.
이들이 판매한 코인 28종 중 6종은 자체적으로 발행한 뒤 브로커를 통해 해외 거래소에 상장시킨 것으로 파악됐다.
나머지 코인들도 국내에서는 정보가 거의 없고, 거래량이 적어 실제 가치가 거의 없는 것으로 파악됐다.
아울러 빼돌린 피해자들의 개인정보로 대출을 받은 사실도 적발했다.
이들의 수법에 속은 피해자들은 1만5000여명으로, 대부분 중장년층이었다.
개인 최대 피해액은 12억원으로 확인됐다.
지난해 2월 일선 경찰서에 접수된 사건을 토대로 A씨 일당의 범행을 인지한 경찰은 가상자산 판매 계좌 등 1444개의 계좌를 분석해 자금 흐름을 파악했다.
이어 홍콩과 싱가포르를 경유해 호주로 도피했던 A씨를 검거하고, A씨가 소지 중인 비트코인 22개도 압수했다.
계좌추적 등을 통해 이들이 가로챈 사실이 확인된 478억원에 대해선 기소 전 몰수·추징보전을 신청했다.
수원=오상도 기자 sdoh@segye.com
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